Als toezichthouder Participatiewet kunt u binnen uw bevoegdheden bankafschriften van cliënten opvragen bij financiële instellingen en derden. U dient hiervoor wel een zorgvuldige belangenafweging en motivatie te maken. Bij een formele vordering is de instantie gehouden om medewerking te verlenen of een sanctie te riskeren.
Stappenplan
- Toets uw te starten onderzoek op de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit
- Beoordeel of er een minder ingrijpend middel beschikbaar is om de bankgegevens op te vragen zoals bij de cliënt zelf
- Indien dit niet mogelijk is dan motiveert u zorgvuldig de reden dat u de gegevens rechtstreeks vordert bij de instantie
- Check of uw formele vordering voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht daaraan stelt
- Gebruik de voorbeeldtekst van de vorderingsbrief
- Rond uw onderzoek af met de opgevraagde gegevens
- Informeer de cliënt over uw bevindingen en conclusie